La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del empresario Juan Ignacio Suris, en el marco de una causa en la que fue acusado por el delito de lavados de activos agravados y por integrar una banda.
Suris (46), quien en la actualidad se encuentra detenido en Santa Fe, fue condenado en 2023 a 8 años de prisión luego que se le unificaran dos sentencias, una por ser jefe de una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes y otra por ser jefe de una asociación ilícita que estafó a la AFIP con la elaboración de facturas truchas.
Además de Suris, la Cámara Federal de Apelaciones -integrada por Roberto Amabile, Leandro Picado y Pablo Larriera- confirmó en las últimas horas el procesamiento de los contadores Rogelio Alberto Chanquía y Domingo Tomás Goenaga, como así también de Nicolás Ibarra Gutiérrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio Héctor Crucianelli, mientras que revocó el procesamiento para Paula Valeria Wagner, la mujer de Suris.
Fuentes judiciales indicaron a la agencia estatal Télam que “las defensas de los imputados habían presentado un recurso de apelación luego de que el juez Federal 1, Walter López Da Silva, dictara el año pasado el procesamiento sin prisión preventiva de Suris y en la que además le trabara un embargo por 8 millones de pesos”.
En el marco de la investigación se determinó que Suris, quien fue condenado en una causa por drogas y por la confección de facturas truchas, habría adquirido varios bienes como así también constituido varias sociedades.
“Para concretar dichas maniobras se habrían valido de la estructura de las firmas Scarsur Bahía SA, E&J Argentina SRL, Magna SRL, CPV Industria SA, Crear Visión SA, Attimo Bahía Blanca SA y Brocker Group SA; adquisición de una gran cantidad de vehículos respecto de los cuales Suris se encontraba autorizado para su conducción o había contratado las pólizas de seguros sin ser su titular”, agregó la resolución de la Cámara Federal bahiense.
Además los camaristas agregaron sobre “cuantiosas acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las mencionadas firmas -constituidas por Suris- en las que habría recibido acreditaciones bancarias por 14.117.071 pesos”.
“El mayor interesado y beneficiario de las maniobras investigas y, por ende, el principal responsable del reproche penal es Juan Ignacio Suris, ya que es quien aportó los fondos ilícitos y conformó la organización delictiva para poder darle apariencia de legalidad a tales activos”, agregó la extensa resolución.
