Canal Siete
viernes 8 de noviembre

Transferencias de dinero: qué documentos necesitás tener para justificar tus movimientos ante la ARCA

ARCA, la nueva agencia recaudadora del gobierno de Javier Milei tras la disolución de la AFIP, comenzó a investigar las transferencias de dinero y es importante considerar ciertos documentos que respalden tus movimientos.

Cuáles son los documentos necesitas tener para justificar tus transferencias ante la ARCA

  • Boletas de compra y venta.
  • Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
  • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
  • Facturación de los últimos meses.
  • Constancia del monotributo.
  • Certificado de fondos emitido por un contador público.

Para evitar que ARCA, la ex AFIP, investigue este tipo de transferencias, hay que cumplir con algunas condiciones:

  • Que la transferencia no sea mayor a los $400.000 en personas sin ingresos formales y que no estén justificadas
  • Que la transferencia supere los límites establecidos por los bancos
  • Que los fondos de la cuenta de origen no estén justificados
  • Que las transferencias que sean mayores a $700.000 sin estar respaldadas por ingresos declarados
  • No evitar las solicitudes de los bancos o fintech para justificar el origen de los fondos
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Dra. Jessica Mineo
Dra. Jessica Mineo
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