Transferencias de dinero: qué documentos necesitás tener para justificar tus movimientos ante la ARCA

ARCA, la nueva agencia recaudadora del gobierno de Javier Milei tras la disolución de la AFIP, comenzó a investigar las transferencias de dinero y es importante considerar ciertos documentos que respalden tus movimientos.

Cuáles son los documentos necesitas tener para justificar tus transferencias ante la ARCA

• Boletas de compra y venta.
• Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
• Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
• Facturación de los últimos meses.
• Constancia del monotributo.
• Certificado de fondos emitido por un contador público.

Para evitar que ARCA, la ex AFIP, investigue este tipo de transferencias, hay que cumplir con algunas condiciones:

• Que la transferencia no sea mayor a los $400.000 en personas sin ingresos formales y que no estén justificadas
• Que la transferencia supere los límites establecidos por los bancos
• Que los fondos de la cuenta de origen no estén justificados
• Que las transferencias que sean mayores a $700.000 sin estar respaldadas por ingresos declarados
• No evitar las solicitudes de los bancos o fintech para justificar el origen de los fondos