ARCA, la nueva agencia recaudadora del gobierno de Javier Milei tras la disolución de la AFIP, comenzó a investigar las transferencias de dinero y es importante considerar ciertos documentos que respalden tus movimientos.
Cuáles son los documentos necesitas tener para justificar tus transferencias ante la ARCA
- Boletas de compra y venta.
- Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
- Facturación de los últimos meses.
- Constancia del monotributo.
- Certificado de fondos emitido por un contador público.
Para evitar que ARCA, la ex AFIP, investigue este tipo de transferencias, hay que cumplir con algunas condiciones:
- Que la transferencia no sea mayor a los $400.000 en personas sin ingresos formales y que no estén justificadas
- Que la transferencia supere los límites establecidos por los bancos
- Que los fondos de la cuenta de origen no estén justificados
- Que las transferencias que sean mayores a $700.000 sin estar respaldadas por ingresos declarados
- No evitar las solicitudes de los bancos o fintech para justificar el origen de los fondos
