El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a tres años de prisión a tres integrantes de una organización delictiva dedicada a la venta de facturas apócrifas, que había generado comprobantes por operaciones inexistentes por U$S 1.800.000 entre 2003 y 2005.
La maniobra de evasión, denunciada por la AFIP ante la Justicia, consistía en el armado de sociedades comerciales inexistentes y la inscripción como contribuyentes de personas de escasos recursos económicos, con la intención de generar crédito fiscal apócrifo a terceros contribuyentes y utilizarlo para la evasión del pago de impuestos.
Además, los servicios ilícitos de la organización incluían la inscripción en distintos organismos de control, presentación de declaraciones juradas impositivas e informativas, impresión de talonarios de facturas, remitos y recibos, contestación de requerimientos de AFIP, certificación de balances contables y hasta la simulación del pago de las operaciones falsas que documentaban mediante el endoso de cheques cuyo dinero retornaba a sus emisores.
Se allanaron distintos domicilios vinculados a la banda, integrada por Martiniano Alberto Adrián Schmidt, Edgardo Gustavo Rayes y Angel Horacio Pennente, entre ellos el estudio contable de uno de los condenados, a quien también se lo inhabilitó de su profesión de contador público durante el tiempo de la condena.
En los procedimientos se incautaron facturas, cheques y computadoras utilizados para cometer las maniobras de evasión.
Por último, se dispuso la prohibición de salida del país de los tres condenados hasta tanto quede firme la sentencia.
