El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación abrió esta semana, la base de datos sobre paraísos fiscales conocida como “Panamá Papers”. Medus, Limanski, Elías, Torello, Luque, Polini, Paolillo y Montezanti, son algunos de los apellidos de los bahienses ligados a empresas radicadas en paraísos fiscales. Habrá más revelaciones en las próximas semanas.
Varios miembros de la familia Medús cobraron notoriedad hace décadas, por su trayectoria dentro de los campeonatos de tenis, mientras que Fabiana Limanski se hizo famosa a nivel nacional en 2006, cuando compitió en el certamen “Bailando por un Sueño”, el programa de Marcelo Tinelli. Medus y Limansky están casados desde hace años y poseen una empresa offshore en la sede de Tórtola, la isla más importante de las Virgenes Británicas, situadas en el corazón del Caribe, al este de Puerto Rico. La firma se llama Philips Capital Resources Ltd (ver aquí) y funciona como compañía de negocios activa desde el 7 de abril de 2014. Cada miembro del matrimonio posee 25.000 acciones. Para el 8 de mayo de ese año, un mes después de su creación, la firma panameña Mossack-Fonseca había informado que no disponía de activos ni pasivos.
Por su parte, Luis María Medús aparece como presidente de la firma Bahía Jacksonville Ltd. tal como se aparece en distintos registros públicos, aunque inicialmente con domicilio en Miami. Sin embargo, hay documentos que prueban que bajo el mismo nombre, se instaló en las Islas Vírgenes Británicas el 6 de julio de 2011 (ver aquí) y aún se encuentra activa. Esto no salta a simple vista porque el nombre aparece en francés como “Louis Marie Medús”, pudiendo ser identificado sólo por su domicilio del Barrio Palihue. En este caso, el nexo fue Diego Polini, uno de los propietarios de la consultora Argentina Crossing, con sede en el edificio de Bahía Visión 2000.
También eligió como destino las Islas Vírgenes Británicas para abrir la compañía Laystrak S.A. (ver aquí), el empresario e industrial Gustavo Fabián Elías, actual vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca. En la documentación Elías aparece con domicilio en Montevideo, Uruguay y la firma se creó el 20 de octubre de 2010. A Elías, la entonces diputada nacional Graciela Ocaña lo ligó con el líder sindicalista Hugo Moyano e incluso dijo quesería su testaferro. En 2012, pidió que se investigue a una de sus empresas, por sus contratos con YPF.
Otros bahienses con empresas offshore abiertas en aquellas islas son María Eugenia Torello y su esposo Martín Luque ( ver aquí), quienes el 6 de julio de 2015 abrieron la empresa Villa Pescara S.A.
María Eugenia es hija de Adamo Torello, uno de los fundadores de la Lanera San Blas. En este caso se repite el nombre de Polini como el intermediario de Torello para crear esa firma, lo mismo que con La Ponderosa S.A., otra empresa activa desde julio de 2015 en las Islas Vírgenes Británicas. La Matera S.A. en cambio, fue disuelta en 2012, sin que al día de la fecha se sepa quién fue su real propietario. Las direcciones de ambas empresas coinciden: la consultora de Polini.
Los Vínculos entre Elías, Montezanti y el Transporte
Igual domicilio y la pertenencia a una misma empresa ligan al empresario Gustavo Fabián Elías con un abogado, hijo de un reconocido ex camarista federal de la ciudad. En los documentos filtrados de los Papeles de Panamá figura la creación, a través del estudio de abogados Mossack Fonseca, de la firma Tranway Finance LTD, el 24 de enero de 2001, en Islas Vírgenes Británicas. La empresa, que se encuentra activa, fija domicilio en Cerrito 517 Apto 603 de Montevideo, Uruguay. Allí mismo, el vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca radicó la empresa Laystrak S.A. el 20 de octubre de 2010. En Tranway Finance LTD, Elías aparece como director y quien figura como dueño es Guillermo Néstor Montezanti, hijo de Néstor Montezanti, quien fuera miembro de la Cámara Federal de Bahía Blanca desde el año 2003 y sobre quien pesan cargos por delitos de lesa humanidad.
Según la documentación del ICIJ, en el año 2014 un intermediario le preguntó al estudio Mossack Fonseca si esa compañía se encontraba activa y el buffet asentado en Panamá respondió no solo que estaba activa sino que también estaba en regla. Pero el vínculo entre Elías y Montezanti, que obtuvieron inicialmente los colegas deLaNueva, no se limita a Tranway, aunque sí se relaciona en forma estrecha con el transporte.
En el año 2003, ambos figuran en la constitución de la consultora Transvectio, dedicada a la “prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el área del transporte público y de los servicios públicos en general” entre otras actividades declaradas. En la compañía, con domicilio en la Capital Federal, Montezanti figura como socio junto a Guillermo Carlos López del Punta y Elías aparece como gerente titular. Diez años después de la constitución, Montezanti transfiere cuotas en Transvectio a nombre de Germán Conrado González. Se usó el repositorio de la aplicación BoletínOficial.Info para obtener esta información.
El hijo del camarista al que Mauricio Macri le aceptó la renuncia presentada horas antes de que se conociera el fallo sobre el jury de enjuiciamiento en su contra, actuó como director provincial de Planificación del Transporte y Tránsito, durante la gestión de Daniel Scioli.
En el año 2002, Montezanti es designado miembro de una comisión de evaluación en una convocatoria pública para la selección de prestadores de servicios de temporada no permanentes en el período 2002-2003 de Transporte Automotor de Pasajeros de Carácter Internacional.
Quien firma esa designación, es el secretario de Transportes de la Nación Guillermo López del Punta, que el año siguiente, sería su socio en la consultora Transvectio. Además de integrar el gabinete de transición de Duhalde, López Del Punta fue asesor del sindicato de choferes de camiones conducido por Hugo Moyano.
Según el diario Perfil, el nombre de Elías aparecía detrás de varios negocios atribuidos al líder gremialista.
Más revelaciones
Por su parte, Diego Polini, uno de los socios de Argentina Crossing SA, hizo saber mediante un comunicado que es una consultora e intervino como mediadora en la constitución de 3 empresas offshore, pero aclaró que todas están en orden con la ley. Se trata de Villa Pescara S.A. de María Eugenia Torello y Martín Luque; La Ponderosa S.A. del ginecólogo Dr. Edgardo Daniel Paolillo y La Matera Business S.A. de Carlos Augusto Larrere y otros 5 miembros de su familia.
Martín Luque firmó una declaración indicando que la sociedad que integra con su esposa María Eugenia Torello, se fundó con fines sucesorios y fue declarada ante la AFIP.
En similar situación se encuentra el Dr. Paolillo. El ginecólogo hizo saber vía correo electrónico que “es correcta la información de que poseo una sociedad en el exterior la cual fue abierta a fines del año 2015. Incluso en la actualidad me encuentro esperando los papeles formales. La misma me fue gestionada como respuesta a mi necesidad de armar una estructura legal pensada en mi sucesión. Es mi intención en el futuro adquirir alguna propiedad para uso personal en la ciudad de Miami. De acuerdo al asesoramiento legal recibido desde el Estudio Mossack Fonseca, esta es la manera acorde de dejar los papeles en regla para mis hijas el día de mañana sin tener que ingresar en un proceso sucesorio a 10.000 kms de distancia con los tiempos y costos que conllevan. En mi declaración anual de bienes del 2015 está incorporada dicha Sociedad tal como obra en poder de mi contador”
En cuanto a La Matera Business S.A., se creó en Panamá en 2006, inicialmente para explotar un coto de caza en un campo cerca de Pehuen Co, pero fue disuelta en 2010 ya que según un documento elevado al organismo de control fiscal, -dado a conocer ayer-, nunca tuvo actividad.
Polini aclaró que no entiende por qué se lo vincula con Bahía Jacksonville, propiedad de Luis María Medús y Enzo Conrado Iannicelli (el dueño de Austral Motos), ambos con domicilio en el Barrrio Palihue
Más información en:
https://www.youtube.com/watch?v=LJiaCctfimo
